啊!?7000万美元的黑客退钱了

这几天证券圈都在聊一桩暴雷案,一家管理规模在30多亿的阳光私募跑路了,名字叫瑞丰达。

阳光私募亏钱的多了去了,但暴雷、跑路的并不多,因为大多数募集来的资金都会在正规机构托管,基金经理只有权限进行交易,没有权限转账提款。

不过去年以来阳光私募也开始频频出现暴雷的情况,先是杭州瑜瑶,也是一家管理规模在30亿左右的私募公司,他们利用多层嵌套+违规杠杆+虚报净值来欺骗客户,最后东窗事发的时候已经巨亏无法兑付。

有两家上市公司踩雷,公告了投资亏损,横店东磁3亿变1375万,英洛华1.2亿变436万,亏损比例超过了95%。

投资人无法接受这样的事实,纷纷报警,最后老板和高管都进去了。我说句客观的,瑜瑶这帮人只是又菜又疯玩脱了,并不是一开始就打定主意要骗钱,所以都没准备往境外跑,只是搞砸后在原地等着警察来抓。

但今次要说的这个瑞丰达是处心积虑,长线筹划,打算骗一笔大的就跑路。事发后实际控制人失联,钱也无法追回,有可能现在已经在国外潇洒了。

有人可能会好奇他们是怎么把托管账户里的钱偷走的?从目前的情况看,有可能是通过交易新三板的股票完成了利益输送。新三板你们知道的,流动性极差,有些冷门票1天也没有1笔交易。

瑞丰达的人先用自己的账户在低位买一些票,然后操纵股价拉升几十倍,再用私募基金的钱高位接盘自己手里的筹码。根据信息披露,瑞丰达的基金是多家新三板公司的大股东,包括且不限于:和嘉天健(834274.NQ)、邦客乐(837852.NQ)、味福记(839054.NQ)、友联盛业(872262.NQ)、农匠科技(872293.NQ)、浩添储能(873834.NQ)。

举其中一个例子,和嘉天健1块涨到54块,然后5月7日那天在54块的价格一把接盘4300多万,之后就销声匿迹了。正常人谁会在流动性这么差的股票去重仓接盘涨了50倍的股票?明显就是利益输送,打算收网跑路了。

和嘉天健1块涨到54块

30多亿就这么雷了,现在钱见不到,人抓不到,投资者陷入了深深的绝望。这个体量的规模肯定主要是机构的钱,但也不排除一些个人户。我听说瑞丰达给很高的销售激励,4%,卖100万可以提4万,所以很多渠道都愿意配合销售。一般行规也就是1%,顶天给到2%,它们愿意给4%说明从一开始就打算好了跑路。

另外瑞丰达还对自己的业绩进行了包装,它们成立的作为门面的产品净值涨了800%,这个不难,因为新三板股票价格都在掌控之中。同时老板在销售时还承诺自有资金做劣后级,就是亏了先亏他的,赚了你和他分,保本+高收益预期的诱惑下,很多机构和大户才决定把钱投进去。

可谁又能想到,这些好到让人无法拒绝的条件,都只是陷阱里的诱饵。

瑞丰达

这几件事的教训,就是让你在购买私募的时候要看清楚合同里规定的投资范围,如果目标是a股那就a股,不要留太多口子,尤其不要轻易允许私募基金去投资别的场外产品,否则层层嵌套,最后投向就会完全失控。如果你自己看不懂,最好找个业内的朋友咨询一下。

……

最后说一个上周八卦的更新,黑客钓鱼7000万美元的事还记的吗?这件事峰回路转,就在几个小时前黑客退钱了…

先是5月5日,受害人给黑客链上留言:

受害人给黑客链上留言

我可以翻译一下:

“你赢了兄弟,把90%退给我,剩下的10%归你了,然后我们可以把这事忘了。我们都知道700万美元已经可以让你过的很好,但7000万美元会让你寝食难安。

第二条也是最后一条信息。
我们都知道这些钱没法彻底洗干净,你会一直被追踪。我们也都明白“睡得好”这个词并不是关于你的道德和伦理素质。

尽管如此,我们正式承诺您的10%的权利。退回90%。

在UTC时间2024年5月6日上午10点之前,您有24小时的时间做出改变您生活的决定。

在这之后就没有回头路了。

PS。我们还没有在Twitter上发布任何内容。”

以上就是受害人的留言,不过黑客并没有在规定时间内回应。然后今天早些时间有链上侦探查出来黑客使用的ip地址来自香港(也有可能是VPN),并把更多钓鱼案件都归并到同一个黑客团队上。

然后就是几个小时前,黑客在链上回复信息,要求受害人留下telegram并取得联系。

几个小时前,黑客在链上回复信息

我刚看了一下链上数据,已经开始给受害人账户打钱了,也许真的是担心再继续查下去会暴露身份,否则很少有黑客在事发后那么多天突然回心转意的。

已经开始给受害人账户打钱了

美国之前制裁了链上主要负责洗钱的协议,把创始人抓了,把协议的前端ui封了,还宣布对协议相关地址进行制裁。但协议本身还在链上运行,一旦部署了谁也关不掉它。

现在的情况是,可以通过链上操作直接和协议互动,进行洗钱,但是这么操作的难度很大,所以很多普通人被劝退了,这些人被劝退后流动性大减,黑钱就没有了足够的掩护。

举个例子的话,相当于政府劝导老百姓晚上尽量待家里别出来玩,这样一来晚上还在街上走的目标就变的明显,很容易被警察拦住盘问。

7000万美元金额太大,确实不好洗,还不如早点拿个700万去享受人生。😽

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